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證交所重大訊息公告

(2609)陽明-董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台北市延平南路142號(三軍軍官俱樂部勝利廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(一)本公司101年度營業報告
(二)監察人審查本公司101年度決算報告
(三)私募國內有擔保到期強制轉換公司債報告
(四)修正本公司董事會議事規範報告
(五)修正本公司誠信經營守則報告
(六)修正本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告
二.承認事項:
(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司101年度盈餘分配案
三.討論事項:
(一)討論修正本公司公司章程案
(二)討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案
(三)討論修正本公司背書保證辦法案
(四)討論修正本公司資金貸與他人作業程序案
(五)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案
四.選舉事項：
(一)改選董事案
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
(1).本公司受理持股達1%股東提案權及股東提名董事候選人之期間訂為：102/4/8~102/4/17
(2).本(102)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：102/5/15~102/6/11