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證交所重大訊息公告

(3702)大聯大-本公司董事會決議102年度股東常會召開事項

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)
4.召集事由:
一.報告事項
(一)民國101年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)相關事項報告。
二.承認事項
(一)民國101年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國101年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日(含)前公告)。
三.討論事項
(一)擬修訂本公司公司章程案。
(二)擬修訂本公司董事選舉辦法案。
(三)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(四)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(五)擬修訂本公司背書保證作業程序案。
(六)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：102/06/22上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國102年4月12日起至民國102年4月22日17:30前，請有意提案股東於上述期間，依公司法172條之1規定以書面向本公司提出申請﹙郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封加註「股東會提案函件」字樣﹚。受理提案處所：大聯大投資控股(股)公司(地址：台北市大安區敦化南路二段97號10樓)。電話：02-27068268。